Penningtvätt
Penningtvätt är ett sätt att omvandla pengar som kommer från brottslig verksamhet, exempelvis narkotika affärer, rån eller skattebrott, till legala medel. I Sverige har vi i huvudsak två lagar som reglerar bekämpningen av penningtvätt: Lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (penningtvättslagen) samt lagen om straff för penningtvättsbrott.
Verksamheter som omfattas av penningtvättslagen är exempelvis:- banker- försäkringsförmedlare
- fastighetsmäklare
- revisorer
- bokförings- eller revisionsbolag samt
- advokater.
MALLAR I PENNINGTVÄTT