Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta en intern policy samt rutiner och riktlinjer mot penningtvätt.
Som verksamhetsutövare enligt penningtvättslagen omfattas du av många skyldigheter, bland annat att upprätta interna rutiner och riktlinjer för hur du ska bedriva ditt arbete mot penningtvätt. Med hjälp av den här mallen får du ett förslag på sådana rutiner och riktlinjer, men tänk på att dessa måste anpassas efter den allmänna riskbedömning som du har gjort och de omständigheter som är relevanta för din verksamhet. Mallen tar därför inte höjd för alla de bedömningar som kan vara nödvändiga att göra för dig som verksamhetsutövare.
Mallen är skriven på engelska.
